06.04.2019 Может появиться еще один инструмент налогового контроля

Федеральная налоговая служба рассматривает возможность присоединения к новому механизму контроля — международной программе соответствия требованиям (International Compliance Assurance Programme, ICAP) налогового законодательства, пишут «Ведомости». Сделать это уже согласились 18 стран, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во время форума по налоговому администрированию в Сантьяго. Пилотный проект ICAP стартовал как добровольный эксперимент в январе 2018 г., тогда в нем приняли участие восемь государств — Австралия, Канада, Италия,…

05.04.2019 У МФО появится стандарт взыскания долгов

У микрофинансовых организаций (МФО) может появиться свой стандарт взыскания долгов — с такой идеей выступила саморегулируемая организация (СРО) «МиР». С документом ознакомился «Коммерсантъ». По предложенному стандарту каждая МФО обязана разработать и утвердить базовые алгоритмы при взыскании долга, в том числе проведения личных и телефонных переговоров, составления сообщений и писем должникам. Взыскивать долг смогут только опытные сотрудники. Исполнение требований стандарта и законодательства СРО будет проверять как…

05.04.2019 Банки будут проверять соблюдение 115-ФЗ по-новому

ЦБ РФ Указанием № 5083-У от 27.02.2019 г.  внес изменения  в Требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Революционных изменений нет – банки как и раньше должны определять критерии риска самостоятельно, исходя из видов оказываемых услуг. Например, операции с наличными денежными средствами, операции с ценными бумагами, в частности…

04.04.2019 Как составить пояснительную для банка, чтобы избежать блокировки счета

Как правило, банк просит предоставить пояснения, разъясняющие экономический смысл операций, причины и необходимость проведения расчетов, какими силами и средствами обеспечивается деятельность организации и расписать схему ведения бизнеса. Коллеги предлагают свои варианты. Вариант 1. ООО «Ромашка» (далее — Общество) осуществляет деятельность по окучиванию клумб, плетению венков и продажи готовых букетов. В целях осуществления вышеуказанной деятельности Общество приобретает ленточки и цветочки, мотыги и грабли Общество получает…